The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Hay muchas formas de blanquear dinero, pero los blanqueadores de dinero utilizarán el método que resulte más rentable. Los blanqueadores suelen utilizar una serie de transacciones para disfrazar el camino del dinero.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
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Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto prison tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es important.
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Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.
Si estas inmerso en un delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.
La acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como weblink precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias.
Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.
Para contratar el servicio de un abogado de blanqueo de capitales, puedes comunicarte con nosotros y agendar una cita sin compromiso. Estamos listos para atender tu caso y responder todas tus dudas.
Finalmente, have a peek at this web-site cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva Source no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de sixteen de junio que:
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.